Годовое общее собрание акционеров
1 июня 2018 года
Совет директоров АО « ПК Автокомпонент Сызрань» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Производственная компания Автокомпонент Сызрань».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Колпино.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2018 г.
Место проведения собрания: Самарская область, г. Сызрань, пер. Пролетарский, 34.
Время проведения общего собрания акционеров – с 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации акционеров для участия в собрании – 22 июня 2018 г., с 10 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании составлен на 01 июня 2018 г.
Повестка дня внеочередного собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета за 2017 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
- Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
- Выборы Совета директоров.
- Выборы ревизионной комиссии (ревизора общества).
- Утверждение аудитора общества.
- Утверждение Устава общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в период с 01 июня 2018 г. по 22 июня 2018 г. (включительно) по рабочим дням по адресу: 446008, Самарская область, г. Сызрань, Саратовское шоссе, 4.
Совет директоров АО «ПК Автокомпонент Сызрань»